Estos son los grupos financieros que tienen entidades offshore y los países donde están ubicadas:
Grupo Banex: Un banco en islas Caimán.
Grupo San José: Un banco en Bahamas.
Grupo BCT: Uno en Gran Caimán y otro en Panamá.
Grupo Bantec: Uno en Bahamas, otro en islas Vírgenes y un tercero en isla de Montserrat.
Grupo BICSA: Uno en Panamá.
Grupo Cathay: Uno en Panamá.
Grupo Cuscatlán: Uno en Bahamas.
Grupo Interfín: Uno en Bahamas y otro en Panamá.
Fuente: SUGEF.