Por lo menos tres investigaciones por posible lavado de dinero siguen en este momento agentes de la unidad especializada del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
También tiene bajo análisis a dos grupos de abogados que administran fondos de inversionistas extranjeros por cantidades importantes de dinero.
Estos casos se originaron en reportes de transacciones financieras que resultan inusuales o sospechosas.
De esta forma, según los investigadores, se prueba que en realidad la estructura preventiva o de vigilancia contra lavado sí genera frutos.
Dicha estructura comienza con los oficiales de cumplimiento que tienen todas las entidades financieras y bancos del país.
Ellos hacen reportes de operaciones sospechosas (ROS) ante las superintendencias de Entidades Financieras (Sugef), de Valores (Sugeval) y de Pensiones (Supen).
Tras ese primer filtro, la información va a la Unidad de Análisis Financiero del Instituto Costarricense sobre Drogas y la Fiscalía de Narcotráfico. Finalmente, llega a la unidad contra el lavado de dinero del OIJ.