6A Nacional LA REPUBLICA Viernes 22 de enero, 1999 Estudia datos que pidió a 110 empresas reguladas SUGEF sin indicios de lavado ho El frecuente decomiso de droga en furgones y otros automotores podría generar importantes movimientos de capital. TIMIN ANTES FR 012675 U1 ESK NELSON MURILLO La República 1129164351 SOBA ਸਵ8 RONTE MODO La República 0111ns LANCO Fiscalizando, fiscalizando.
OOOO Hasta ahora la Superinten dencia General de Entidades Fi.
nancieras (SUGEF) no ha detectado moviEl tráfico de drogas gira en torno al dólar y toca puertas para legitimar mientos de cacapitales.
pital anómalos, que podrían corresponder al lavado de dinero, declaró el intendente Herbert Pineda con base en la revisión parcial de la información que ese órgano soEl siguiente es un extracto de la ¿Cómo interpreta que aquí se licitó en setiembre a las 110 entientrevista efectuada al intendente transan casi 50 millones al día sin dades que fiscaliza.
de la SUGEF, Herbert Pineda, so ninguna explicación, como dijo la Pineda dijo que la SUGEF sobre el lavado de dinero.
licitó información sobre las opeex titular de la SUGEF, Maggie raciones financieras de las emBready, en la comisión legislativa ¿Cuenta la SUGEF con un sistema presas que regula y que aún no de narcotráfico?
de información cruzada con los tiene indicios sobre casos de blanNo tengo elementos de juicio para bancos para detectar anomalías queado de dólares. Estamos vedeterminar si ese monto es mucho o rificando la información que peen las operaciones financieras?
Actualmente no. Esa labor debe reapoco.
dimos, no hemos terminado de re Allen Campos La Republica lizarse con los bancos, que es un visarla. aseveró el funcionario. Herbert Pineda: Los controles que se aplican contra el lavado de dinero son sector en crecimiento. Cómo ve las operaciones finanbuenos.
Además la SUGEF recibe en cieras que se realizan por medio promedio 250 formularios por mes que los bancos, cooperativas del sistema off shore (bancos ca rechazó los depósitos de dos fir¿Se podría suponer que algún que crecen y requieren divisas.
sector o actividad de la economía domiciliados en el extranjero. de ahorro y crédito, mutuales, fi mas porque no estaban registra Acotó que la meta del Gobierno es estaría lavando dinero en el país? Estos domicilios tienen normas siminancieras y casas de cambio en das en las listas internacionales exportar 10 mil millones a partir vían para reportar los depósitos de empresas. Así lo relató el ge del año 2002.
Es difícil partir de que determinado lares (a las nuestras. Se podría decir sector está involucrado en eso.
superiores a 10 mil o movimien rente de esa entidad bancaria, Por su parte, Pineda afirmó que están protegidos.
tos de dinero sospechosos que po Carlos Alvarado, quien destacó la que no tiene elementos de juicio drían dar pie a una investigación importancia de que las compa para determinar la magnitud de los controles financieros que la por un monto superior a 10 mil sobre la legitimación de capitales ñias financieras conozcan e inda ese monto.
Ley de estupefacientes, sustan y no justifica el origen de los fonpor el tráfico ilícito de drogas.
guen a sus clientes.
Sin ambages Feoli tildó de cias sicotrópicas, drogas de uso dos, ni relaciona la posesión del Al ser consultado por LA RE En el Banco Elca no hemos buenos los controles que aquí no autorizado y actividades cone y dinero con sus actividades econó PUBLICA acerca de si hay indi tenido ningún problema con los se aplican para contrarrestar el xas confiere a ese órgano regula micas, debe llenar un segundo cios de que una o varias compa clientes, no hemos reportado a lavado de dinero. En su opinión, dor, se realiza una labor fiscaliza formulario destinado a casos esñías podrían estar lavando dine ninguno por movimientos irregu es difícil afirmar que ese fenóme dora no policial.
pecíficos de sospecha de blanro del narcotráfico. Pineda afir lares de origen no comprobado. no, que surgió en la década del 80, Dicha normativa tipifica el queado de dólares. indicó Feoli.
mó que es difícil partir de que puntualizó Alvarado.
no se dé en algún grado en Costa delito de lavado de dinero produc Explicó que cada entidad ficierto sector estaría involucrado Pero aún hay más. En octu Rica. Tampoco uno podría afir to del narcotráfico.
nanciera cuenta con un oficial enen eso porque no hay pruebas. bre pasado la ex titular de la SU mar cuál es la dimensión del pro Nosotros supervisamos, no cargado de velar por la aplicación No obstante, en las carreteras GEF, Maggie Bready, declaró en blema. dijo.
somos policías. Cuando detecta de los controles de la SUGEF en y puntos fronterizos las autorida la comisión legislativa de narco Sin embargo, puso énfasis en mos alguna anomalía la comuni su respectiva entidad, y de capades judiciales y aduaneras con tráfico que en Costa Rica se tran que el hecho de que todo inversio camos a las autoridades judicia citar al personal sobre las técnifrecuencia decomisan cargamen san sin ninguna explicación casi nista que realice depósitos supe les. expresó.
cas que usan los lavadores y los tos de drogas camuflados en fur 50 millones diarios.
riores a 10 mil debe llenar un for Manifestó que en algunas mecanismos de prevención.
gones y otros automotores. No en Así lo determinó la Superin mulario, ahuyenta a quienes pre ocasiones han colaborado con la En vista de que el comercio vano el país está calificado por los tendencia por medio de un estu tenden legitimar capitales por policía, pues la ley estipula que también es, en general, un sector cuerpos de policía como puente dio que efectuó durante nueve que a nadie le gusta que lo inves eso solo se puede hacer cuando un vulnerable al lavado de dólares, para el tráfico de estupefacientes días hábiles, con base en 25 ban tiguen. Pineda, Feoli y Alvarado juez lo solicite previamente. LA REPUBLICA consultó a la Cáilícitos.
cos públicos y privados. En ese explicaron que si una compañía Pineda y Alvarado secunda mara de Comercio si actualmenSegún las autoridades judi lapso se determinó que, en total, financiera no reporta a la SUGEF ron a Feoli en el sentido de que te tiene en investigación algún caciales, en 1998 fueron decomisa se transaron 443 millones. los casos de sospecha o los movi los controles de la SUGEF son so relacionado con ese delito. La dos aqui 381 kilos de drogas, de Uno de los directores de la Cá mientos irregulares de dinero, buenos, porque fueron estableci respuesta fue negativa.
un total de 31. 621 kilos incautados mara Nacional de Bancos Priva podría ser sancionada, incluso dos con base en las directrices de Según el director ejecutivo de en el istmo.
dos, Ludovico Feoli, afirmó que con penas de cárcel para sus re la Organización de Naciones Uni esa entidad, Rahudy Esquivel, la no le parece sorprendente el he presentantes.
das (ONU. la Unión Europea, el Cámara vela por los intereses del RECHAZARON DEPOSITOS cho de que en el país se movilicen Convenio de Basilea y el Consejo gremio. No se inmiscuye en las 50 millones diarios, porque los NO SOMOS POLICIAS Económico Europeo.
acciones individuales de los afidos motores de la economía son Cuando una persona fisica o liados como los movimientos banHace unos meses el Banco El el comercio exterior y el turismo, Val Pineda afirmó que a causa de spuidica geallizacrtransacciones cantos19. 496. 1996 Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.