Nacionales LA REPUBLICA 3A Sábado 23 de marzo, 1996 Un caso en siete años Lavado de dólares dólares casi casi impune Unidad especial del Mi Cuesta mucho probarlo, la que indaga son movimientos Drogas, reconoce imposibili ante la ausencia de varios direcnisterio Público aduce ley penal establece que se debe de capital sospechoso, sin que se dad de tener estimaciones exac tivos, remitieron la consulta al determinar que el origen del ca haya relacionado ninguno con el tas, pero mencionó las cifras que gerente de Banex, Oscar Rodríque es un delito difícil pital es el narcotráfico, y eso es narcotráfico. Un movimiento manejaba entre 1992 y 1993. Cal guez, quien se mostró reservado.
de probar.
muy dificil. comentó uno de los sospechoso no tiene que ser la culábamos que se lavaban unos No puede serle útil en ese tema.
cinco fiscales de ese cuerpo, que vado. Es solo una posibilidad 15 16 millones de dólares al No tengo criterio. En el Banco hablaron con la condición de que que se estudia, para ver si se es mes, y que incluso el 60 de las Nacional, remitieron al jefe de MARIO BERMUDEZ no se publicaran sus nombres. tablece la relación con el trasie exportaciones no tradicionales operaciones internacionales JoLa República El rango internacional del dego de estupefacientes. indica podían ser ficticias. Solo en una sé Rivera, quien se encontraba lito también obstaculiza. Como ron.
transferencia de algún correo de en reunión y no devolvió las llaLas especulaciones que en el capital se mueve a través de El común denominador son entrega inmediata se legitimaba madas.
vuelven al lavado de dólares se varios países, a veces se dificul las sospechas. Lo palpamos, pe hasta millón y medio de dólares El recelo bancario es comunen con dificultades legales y ta obtener pruebas en otros esta ro de manera intuitiva. No tene en un día.
prensible. Al fin y al cabo, se traabruman las investigaciones. dos, a veces no se comparte la in mos pruebas. declaró Maggie ta de una actividad lícita, cuyo Desde que en 1989 se creó en el formación y hay legislaciones Breedy, de la Superintendencia NORMALIDAD QUE PREOCUPA delito está en el origen del capiMinisterio Público una unidad que mantienen el secreto banca General de Entidades Financie.
tal. No afecta las operaciones especial para el narcotráfico, so rio.
ras. Desde noviembre, la Ley La situación costarricense bancarias, lo que afecta es el lo un caso se ha resuelto: el de esto se debe agregar la con 7558 autoriza a esa institución a parece la norma y no la excep país. agregó Breedy. Por ello no Ricardo Alem.
tinua reconversión de las orga reportar al Ministerio Público ción. En la Unidad de Narcotrá debe extrañar que las propuesA primera vista luce aterra nizaciones de tráfico de droga, cualquier indicio de esta activi fico se menciona que países co tas para establecer más controdor, en especial si se recuerda que se debe confrontar con un dad. No se ha efectuado ninguna mo Francia, Italia y España solo les choquen contra la libertad de que el último informe del Depar. enfoque reduccionista, que a cri denuncia.
tienen un caso resuelto.
comercio. Uno de los fiscales lo tamento de Control de Droga de terio de los agentes concentró la Es muy dificil detectarlas, No es el único aspecto nor ilustró. Esa discusión ni se Estados Unidos (DEA) consignó acción en el derecho penal y ha y están muy bien cubiertas, y tam mal que inquieta. Los bancos plantea, lo que se discuten son que Costa Rica tiene una amplia relegado la formación de una po poco podemos violar la privaci son extremadamente sensibles las ventajas y desventajas del laparticipación en el narcotráfico lítica criminal amplia en mate dad, debemos ser muy cuidado en la legitimación de capitales. vado. Entre las ventajas, el capiy el lavado de dólares. Pero los ria de estupefacientes.
sos. comentó Breedy, quien al Ellos colaboran, coordinamos tal que entra al país. En las desfiscales de la unidad lo ven de igual que los fiscales, consideró las investigaciones con ellos, pe ventajas, la corrupción que footra manera. Explican que la esSOLO SOSPECHAS inviable realizar un cálculo de ro deben ser muy prudentes pormenta.
casa estadística estriba en la dilas cantidades que se manejan y que los grandes movimientos de Nada fuera de lo normal, del ficultad de probar el delito, y que Tampoco hay investigaciones su avance.
capital no implican lavado. de contexto internacional. Normano se restringe a nuestras fron por lavado de dólares. De las 60 Bolívar Rojas, exfuncionario claró uno de los fiscales. se no lidad que preocupa al volverse teras.
que se encuentran en proceso, lo de la Dirección de Control de ta. En la Asociación Bancaria, parte del paisaje costarricense.
Una lucha polémica SORSNEMIG La unidad especial, del Ministerio Público, para el narcotráfico fue creada en 1989, pero el delito por lavado de dólares ya había sido tipificado en 1988, y se reformó con la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado y Actividades Conexas, publicada en La Gaceta el 21 de mayo de 1991.
La idea era cambiar el enfoque casuístico, que no daba resultados en la investigación del narcotráfico, por un modelo orgánico. Aunque cada caso tiene un fiscal responsable, la unidad los analiza todos en forma conjunta Se intentaba poner orden en un campo matizado por la polémica. Los últimos incidentes se vincularon con denuncias del Ministro de Seguridad, Juan Diego Castro, quien al asumir su cargo acusó a sus antecesores de borrar discos duros con información, entre ellos la relacionada con ellavado de dólares.
En octubre de 1994, Laureano Castro, director de Control Nacional de Drogas, y Laura Chinchilla, Viceministra de Seguridad, acusaron a Bolívar Rojas por el supuesto extravío de información sobre lavado, en un disco duro que se reparó sin tener respaldo. Un mes después se anunciaron investigaciones en el Centro de Inteligencia Conjunta Antidrogas (CICAD. Tres pronunciamientos me respaldaron: dos desestimaciones del Ministerio Público, que indicaron que no existió delito, y un amparo de la Sala Constitucional, que gané. comentó Rojas. El exfuncionario aseguró que la labor de mantenimiento borró parte de la información de un disco. pero quedaban más de 14 mil folios documentales.
El lavado se convierte en un delito cuya prueba es casi imposible. según los conocedores.
Contra lo imposible El fallo es unánime: se debe reformar la legislación para evitar que el delito de lavado de dólares sea poco menos que impune.
Las recomendaciones de los fiscales pasan por reformas a la ley, para convertirla en un instrumento menos rígido en el que la relación de capital con el lavado es casi imposible.
No se trata de una idea novedosa. Se ha propuesto un cambio en la descripción del delito, hay un proyecto con dictamen afirmativo de mayoría en la Comisión de Asuntos Jurídicos en la Asamblea Legislativa, pero no parece prioritario. comentó un agente.
Otra de las propuestas consiste en extender la aplicación de las normas legales a la presunción, pero se entra en el territorio complejo de los derechos de las personas. Como igual de complejo es el tema del secreto bancario y las regulaciones financieras, que se oponen a la libertad de comercio.
También se debe superar el enfoque separado entre la prevención y la represión en materia de acciones, pero que se restringen a uno solo en materia presupuestaria.
Otra de las advertencias se relaciona con los lazos que se pueden detectar con el narcotráfico. Se destaca que es preciso tener cuidado con el crecimiento de grandes infraestructuras, que en Colombia fueron un síntoma de lavado.
Maggie Breedy: No afecta las operaciones bancarias, lo que afecta es el país. agregó Breedy.
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