LA REPUBLICA Nacional 5A Viernes 19 de diciembre, 1997 depósitos no existieron dieron bonos al Anglo Acusados y acusaciones En la contabilidad del BAC se lictivo, por cuanto los ex directiconfirma la venta de los bonos, vos se vieron implicados a raiz de pero su custodia está en la empre unas cartas. La correspondencia sa Ariana Trading.
está dirigida a la Junta Directiva Esta es la génesis de toda la del Banco Anglo Costarricense manipulación y abusos con los (BAC. pero los implicados alegan Carlos Hemán Robles Macaya Carlos Trejos Cadaval Femando Calderón Laguna bonos de la deuda externa, por que nunca tuvieron conocimien94 peculados 11 peculados fraudes de simulación que ellos (Carlos Hernán Robles to de ellas. fraudes de simulación María Cecilia Márquez Tobón y los hermanos López) no trans El Organismo de Investiga1 falsificación de documento públi1 fraude de simulación fieren los bonos a una cuenta del ción Judicial (OIJ) se basó en doCO estelionatos BAC y elaboran una serie de cer cumentos que les dieron los Ló. estelionatos tificaciones del Almacén de Depó pez e hicieron la acusación en Luis Fernando Chanto Carvajal sitos AVC Valores (que era pro contra nuestra. aseveró el ex diJosé Luis López Gómez Carlos Manuel 13 peculados piedad de los López. explicó rectivo Manfred Amrhein.
16 peculados a José González Lizano Luis Amrhein.
Según el imputado Carlos 12 peculados Carlos Rodó Ortuño fraudes de simulaIncluso la contabilidad del Trejos, por la aparente comisión 18 peculados ción Anglo, la auditoría interna, exter de 11 delitos de peculado, explicó asociaciones ilícina y la AGEF no identificaron que el requerimiento que hizo el Edwin Salazar Arroyo tas ninguna anomalía en las transac Ministerio Público se basó en doMauricio Guardia Gu12 peculados estelionatos ciones.
cumentos de la empresa ATF, pretiérrez El Banco Central abrió la po sentados por los López. peculados sibilidad de que los intermedia La línea de la defensa razona Mariano López Gómez rios financieros pudieran empe8 peculados en el escrito que estuvieron auFemando Murillo Angel Castillo Rodríguez fraudes de simulación zar a captar por cuenta y riesgo sentes de las sesiones, las inverMarchini uso de documento falso asociación ilícita propios bonos de la deuda exter siones se realizaron sin acuerdos 11 peculados estelionatos (una nueva causa inna de Costa Rica para que fueran de la Junta Directiva y desde 1992 Orlando Hidalgo Gallegos formando carteras crediticias. los fondos habian salido de la custerpuesta esta semana por la ven Lilliana Cob Saborio fraude de simulación ta de las acciones de un condomiEl Anglo tenía 100 millones todia del BAC, por lo que los ac8 peculados falsedad ideológica de divisas en el Banco Internacio tos delictivos se cometieron antes nio de apartamentos en Miami, Flo1 asociación ilícita nal (BICSA) y recibía y colocaba rida. Edwin Aguilar Mojica de que la Junta estuviera enteralas inversiones con mínimos pun da. El abogado defensor insiste en Femando Enrique López Gómez 10 peculados tos, pero generaban suficientes Murillo Marchini que la Junta Directiva ni siquie fraudes de simulación dividendos, agregó Amrhein. ra conocía de las negociaciones y asociación ilícita 11 peculados Carlos Osbome El ex directivo Carlos Trejos sobre esos papeles. traidos de la estelionatos dijo que de ahí nació la manipu sucursal de ATF en Panamá se peculados Escalante lación de la deuda externa, donde les involucra como cuerpo cole12 peculados no se transformaron en bonos a giado, y en esos documentos re.
Juan Antonio Robles Aguilar fraudes de simulación cuenta del Banco Anglo sino que, cae toda la acusación que hizo el asociación ilícita en su opinión, sirvieron para co Ministerio Público. estelionatos Arturo Fallas Zúñiga Ronald meter los presuntos fraudes de si Con base en el informe con12 peculados Femández Pinto mulación que pasaron los contro feccionado por el OIJ, es a partir Manfred Amrhein les de la auditoria interna del ban del 14 de setiembre de 1994 que la 12 peculados Pinto co y de la AGEF.
Junta Directiva decidió asumir el 12 peculados Según explicó, Carlos Her portafolio de inversiones, quitánnán Robles y los López habrían dole esa función al ex gerente Caradjudicado las compraventas de los Hernán Robles, por lo que ninlos bonos en una subcuenta de guna de las inversiones (ver reATF y no a nombre del Anglo. cuadro: Traspasos) fueron apro En todas esas compras se badas por la Junta Directiva del realiza una serie de sobreprecios BAC AVC Valores.
que superan el 5, y generan Cuando los directivos conoLA INVERSION DE LOS LOPEZ TODOS PARA LA CARCEL hasta 1, millón a los López. cieron de la situación de comeraseveró Trejos.
cialización de bonos, tomaron el portafolio para manejarlo y pidieSegún los ex directivos del Anglo, Carlos Trejos y Amrhein aseveró que a todos nos quieren llevar a EX DIRECTIVOS SE SACUDEN ron a Robles que vendieran estos Manfred Amhein, los hermanos López compraron la la cárcel y reconoció que el error que cometieron fue paulatinamente, y el ex gerente empresa Yamaha, Seat, Europa Motors, Justiniani, confiar demasiado en Carlos Hernán Robles.
Una solicitud de sentencia de no les hizo caso, añadió Trejos.
propiedades como la hacienda Six en Santo Domingo Teme también que la citación para el 24 de diciemsobreseimiento o una prórroga Las notas fueron dirigidas a de Heredia, Milla Oro en Escazú, otras fincas de café bre del grupo completo de implicados sea con una doextraordinaria de la instrucción ble intención por parte del juez.
la Junta, pero no llegaron a ellos, y un edificio de apartamentos en Miami, Florida.
ni consta sello de recibo y la se Amrhein sostuvo que la transacción que aparece para varios ex directivos en el caAsimismo, dijo: Para mí la intervención nunca se cretaria de la Junta, Lilliana Cob, invertida en Corbol por 50 millones en títulos que suso Anglo fue presentada el 10 de debió haber dado, el fin era salvar el banco y se hundiciembre.
brindó declaraciones ante el Juzpuestamente eran del banco sería presuntamente dió, pues las pérdidas se hubieran recuperado en tres una simulación de compra y venta.
El abogado Francisco Casti gado donde declaró que nunca reaños, y luego tal vez planear venderlo y obtener mayocibió esta correspondencia por Según Amrhein, Corporación Bolcafé (Corbol) esllo González, defensor de Ronald res beneficios económicos. señaló Amrhein.
taba dividida en partes.
Elpidio Calderón Chaves, analista programador Fernández, Carlos Trejos, Edwin parte de ATE.
El abogado Castillo estimó Toda la repartición de dividendos, que eran como Salazar, Carlos Osborne y Mandel Departamento de Informática del Poder Judicial, fred Amrhein, imputados en el ca que la Junta Directiva no tenía millones, se repartía en cinco partes: para Enrique, localizó algunos estados de cuenta en dólares de la Mariano López, José Luis, Antonio Robles e Inmobilia compañía Corporación Bolcafé de Costa Rica, so Anglo, planteó en su petición custodia sobre los bienes, pues el para eliminar toda causa penal En los documentos se realizan traslados de saldos gerente en ejercicio, Carlos Her ria Los Robles (Inversiones. manejada por Antonio Robles.
que es imposible la comisión del nán Robles, trasladó el patrimode la empresa ATF y compra de acciones de la Sociedelito de peculado por parte de dad Bienes Raices.
nio del banco desde hacía algunos Otro argumento de los ex directivos son los estasus defendidos.
dos financieros de Ariana Trading de 1992, que alcan Los movimientos en las cuentas localizados en el meses.
En el documento presentado Castillo presentó también zaban millón, y un año después llegan a 50 millo sistema de cómputo de la empresa Bolcafé se presenante el Juzgado Cuarto de Instaron recientemente.
otras cuatro demandas, una de nes, con base en la misma documentación que los Lótrucción de San José el defensor ellas dirigida contra la empresa pez presentan.
alegó que no existe un hecho de de contadores Herrero Villalta.
Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.
Aristas del caso Anglo