HOTELERA PLAYA FLAMINGO, SOCIEDAD ANONIMA LANDMARK, SOCIEDAD ANONIMA (En español: Punto Destacado, Convoca a los accionistas de Landmark, a celebrar asamblea general ordinaria y extraordinaria en la sala de convenciones del Hotel Aurola Holiday Inn, ubicada en el tercer piso de dicho hotel, en calle quinta, avenida quinta en San José, a las 17 (diecisiete) horas del día 13 (trece) de diciembre de mil novecientos noventa y tres. De no comparecer el quórum de ley a la hora señalada, la asamblea se celebrará en virtud de segunda convocatoria con los accionistas presentes, una hora después en el mismo lugar. Los asuntos que se conocerán en la asamblea serán: Convoca a los accionistas de Hotelera Playa Flamingo, a celebrar asamblea general ordinaria y extraordinaria en la sala de convenciones del Hotel Aurola Holiday Inn, ubicada en el tercer piso de dicho hotel, en calle quinta, avenida quinta en San José, a las 18 (dieciocho) horas del día 15 (quince) de diciembre de mil novecientos noventa y tres. De no comparecer el quórum de ley a la hora señalada, la asamblea se celebrará en virtud de segunda convocatoria con los accionistas presentes, una hora despues en el mismo lugar, de acuerdo con el artículo 171 del Código de Comercio. Los asuntos que se conocerán en la asamblea serán: ORDEN DEL DIA EXTRAORDINARIOS Modificación del pacto social de la empresa, para reformar la cláusula de Capital, la cual lleva el número a ORDEN DEL DIA Presentación del informe del Presidente, del Tesorero y del Fiscal. Modificación del pacto social de la empresa, para reformar la cláusula del nombre la cual lleva el número 2. Discutir y aprobar el informe sobre resultados del ejercicio anual inmediato anterior junto con sus anexos (92 93) que presentará el Consejo de Administración, y tomar sobre él las medidas que se juzguen oportunas. Modificación del pacto social de la empresa para reformar la cláusula del Consejo de Administración la cual lleva el número ORDINARIOS Ratificación del presupuesto aprobado por la Junta Directiva para el período fiscal 9394. Ratificación de lo actuado por la Presidencia, los apoderados, y la Junta Directiva de la empresa hasta la fecha 15 (quince) de noviembre del año en curso. Discutir y Aprobar Plan de Recompra de Acciones.
1) Presentación del informe del Presidente, del Tesorero y del Fiscal 2) Discutir y aprobar el informe sobre resultados del ejercicio anual inmediato anterior junto con sus anexos (92 93. que presentará el Consejo de Administración y tomar sobre él las medidas que se juzguen oportunas. Ratificación del presupuesto aprobado por la Junta Directiva para el período fiscal 93 94.
4) Ratificación de lo actuado por la Presidencia, los apoderados, y la Junta Directiva de la empresa hasta la fecha 15 (quince) de noviembre del año en curso.
5) Discutir y Aprobar Plan de recompra de Acciones y de Títulos de Capital.
6) Acordar o no, según se estime procedente y respetando las disposiciones legales aplicables, la distribución de dividendos. Nombramiento del Consejo de Administración. Nombramiento de Fiscales. Dar instrucciones al Consejo de Administración sobre los temas que se estimen convenientes.
San José Octubre 27, 1993 Carlos José Rodríguez Peyton PRESIDENTE 7) Nombramiento de miembros del Consejo de Administración 8) Nombramiento de fiscales.
9) Dar instrucciones al Consejo de Administración sobre los temas que se estimen convenientes.
San José Octubre 27, 1993 Carlos José Rodriguez Peyton PRESIDENTE NOTA: los señores accionistas que tengan cualquier pegunta o requieran información con respecto a los temas por tratar, favor pasar a las oficinas de Hotelera Playa Flamingo, para así esclarecer cualquier duda que tengan antes de dicha reunión.
Se recuerda a los señores accionistas que de acuerdo con lo dispuesto por el Pacto Social vigente, deben acreditar sus acciones en la secretaría con dos días de anticipación a la fecha de la asamblea.
Al mismo tiempo, queremos invitar a cada socio junto con un acompañante (máximo) a una Cena de Navidad a realizarse después de la asamblea. Indispensable confirmar asistencia al teléfono 23 80 66 antes del 02 de diciembre 1993 NOTA: los señores accionistas que tengan cualquier pregunta o requieran información con respecto a los temas por tratar, favor pasar a las oficinas de Landmark, para asi esclarecer cualquier duda que tengan antes de dicha reunión.
Se recuerda a los señores accionistas que de acuerdo con lo dispuesto por el Pacto Social vigente, deben acreditar sus acciones en la secretaría con dos días de anticipación a la fecha de la asamblea Al mismo tiempo, queremos invitar a cada socio junto con un acompañante (máximo) a una Cena de Navidad a realizarse después de la asamblea. Indispensable confirmar asistencia al teléfono 23 8066 antes del 02 de diciembre 1993 OF ER TA Atención Compu Luyelen COMPUTADOR AT 386 SX 33 MHZ FLOPPYS, DISCO DURO 40 MB MONITOR PAPER WHITE 14 IMPRESORA EPSON AP 2250 MOUSE, PROTECTOR DE PICOS PROGRAMA EL USUARIO.
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