10A LA REPUBLICA Lunes 24 de octubre de 1994 Sucesos Según fuentes policiales Policiales Muerte por atropello Costa Rica, preferida del narco para lavar dinero Telésforo Ureña Valverde, de 62 años de edad, murió poco después de haber ingresado al hospital de Guápiles. El hombre fue atropellado por una microbús de Taxis Unidos placas AB30968 Los hechos ocurrieron a la entrada de Jiménez de Pococí, en la autopista Braulio Carrillo, cuando al parecer Ureña intentó cruzar la vía sin percatarse de la proximidad del vehículo.
Nuestro país cuenta con todas las características que requieren los narcotraficantes para lavar millones de dólares, lo cual ha quedado al descubierto con el caso de Unigiros.
Orche CON hasta Menor desaparecida Roxana Campos Cortés, de 14 años de edad, desapareció desde el pasado 16 de octubre cuando fue vista por última vez por sus familiares que viven en San Pablo de Heredia, en la Urbanización Las Pastoras.
Según la denuncia que interpuso la madre de la menor, Leda Cortés, la joven pudo haberse escapado con su novio un hombre de apellido Coronado, de 29 años de edad.
La joven tiene ojos celestes, cabello castaño y vestía enagua de mezclilla, blusa blanca con rayas turquesas y tenis blancas. La policía judicial de Heredia solicita cooperación a la ciudadanía, cualquier informe suministrarlo a los teléfonos 238 28 53.
LUIS QUIROS JESUS URENA Para La República Así como los turistas prefieren a Costa Rica por su ecología, los narcotraficantes la eligen para lavar dólares debido a las condiciones favorables que ofrece el sistema costarricense.
Entre las características que reúne el país se encuentran la ubicación geográfica, la estabilidad política, económica y social, un desarrollado sistema de transportes y comunicación, un alto nivel académico y profesional.
También, los narcos buscan que el país elegido para blanquear cuente con una afianzada banca comercial, amplias posibilidades de inversión, confidencialidad bancaria en el manejo de las cuentas corrientes, flexibilidad e ineficiencia en la administración fiscal y aduanera, incentivos para la inversión extranjera y las exportaciones, así como la existencia de un sistema económico paralelo, mejor conoci.
do como economía subterránea (mercado negro. La República)
NARCODOLARIZACION ras.
Formas de blanqueo Las autoridades antidrogas nacionales han identificado los mecanismos de encu El narcotráfico inyecta sus ganancias en las economías nacionales por medio de varios mébrimiento para el lavado de dólares. Entre todos para lavar el dinero proveniente de la venta de droga.
ellos se ul can las casas de cambio y el mercado negro de divisas, el abastecimien ilegal de licor y se vieron en la necesidad to a cuentas corrientes que poseen compa de explicar a las autoridades el origen de ñias ficticias (la policía investiga a más de sus capitales.
63 empresas por sospechas de lavado. tan Para justificar sus ingresos los mafio DE LAS ECONOMIAS to en nuestro país como en los centros fi sos adujeron ante los tribunales que eran nancieros más importantes del mundo. dueños de cadenas de lavandería que laboEsta última técnica se realiza mediante la Roxana Campos Cortés.
raban durante las 24 horas, lo cual, según El capital generado por el narcotráfico tiene inyección directa de dinero en efectivo, en ellos, les reportaba jugosas ganancias.
un impacto significativo en los indicadores pequeños depósitos no superiores a los 10 Fueron esos argumentos los que dieron económicos de los países, pues el dinero mil.
el nombre de lavado a la legitimación de proveniente de la venta de droga constituye Aparece ahogado También se lleva a cabo a través de dineros calificados como sucios por proveun importante componente de las reservas Jorge Luis Calderón Hernández, de transferencias de dinero (como parece ser nir de actividades ilícitas.
o el capital social de las entidades financie53 años de edad, fue encontrado sin viel caso de Servicios Internacionales Uni El abogado costarricense Guillermo da flotando en las aguas del río Toto, giros por medio de la adquisición de Hernández Ramírez, en su tesis de docto En Estados Unidos, según estudio de Edin un kilómetro hacia Pangola de Sarapigiros bancarios de un organismo privado rado, señala que la narcomafia realiza el son Castro, el flujo de capital generado por quí. Según las indagaciones, Calderón con sede en el país y con oficinas en el ex lavado en tres fases: la inversión, la acu el narco es superior a 120 millones anua intentó cruzar a caballo el río en horas terior. La policía presume que por este mé mulación y la integración.
les, muchos de los cuales han sido deposi de la noche y ambos fueron arrastratodo se transfieren diariamente sumas mi Para Hernández, el proceso de lavado tados en bancos.
dos por la corriente. La bestia fue enllonarias y se burlan los controles sobre el se inicia con la inversión, la cual se efec En América Latina la situación es similar, es contrada muerta.
manejo de capital.
túa por medio de transacciones en el siste pecialmente en Colombia, Bolivia, Perú, VeOtras de las formas detectadas son la in ma financiero tradicional (bancos y cajas nezuela, Panamá y Costa Rica. En nuestro termediación de empresas fantasmas en de ahorro, entre otros) o por el no tradicio país la policía asegura que un importante los pagos al exterior de las firmas impor nal (casas de cambio, casinos e hipódroHerido de bala porcentaje de las exportaciones podrían cotadoras y las exportaciones (sobrefacturas mos. La acumulación busca borrar la huella rresponder a empresas fantasmas, las que y ficticias. Agentes de la policía judicial destacontable de la fase de inversión, mediante son utilizadas para lavar dólares.
cados en la Sección de Delitos Varios, Ese flujo de capital podría estarse invirtieninvestigan las circunstancias que meOrigen y fases del lavado la compra y venta de bienes, así como la do en proyectos turísticos, exportaciones no diaron en los hechos donde resultó heEl término lavado de dólares se utilizó transferencia electrónica.
tradicionales, en el sector financiero y la rido de bala a la altura de la rodilla iz por primera vez en Estados Unidos a prin La integración consiste en retornar los cipios de siglo, cuando mafiosos, entre capitales lavados a la economía, bajo la apaconstrucción de inmuebles, entre otras acquierda, un joven de 18 años de edad riencia de ganancias derivadas de activida tividades, lo cual favorece los indicadores ellos el célebre Capone, obtuvieron enorquien ingresó al hospital San Juan de Dios.
mes cantidades de dinero con el trasiego des empresariales o financieras normales. económicos nacionales.
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